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外国PEPsとはなんですか?

外国PEPsとは、現在重要な公的役割を有している個人、又は最近までその地位にあった個人(例えば、国家の長、国会議員、大使、裁判官等)、及びその家族や近親者を指します。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正法(2016年10月1日施行)により、外国PEPsに登録されていないことの確認が必要となりました。


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